西宁特殊钢股份有限公司公告（系列）

证券代码：600117证券简称：西宁特钢公告编号：临2016-101

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2016年第六次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月22日15 点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月22日

至2016年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关2016年第六次临时股东大会的文件和资料于2016年12月15日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）

2、特别决议议案：第二项、第三项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东类别

2016年12月14日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2016年度第六次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2016年12月20日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

熊俊：0971-5299673

徐吉强：0971-5299051

传真：0971-5218389

（三）联系地址：

青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年12月14日

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月22日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2016-102

西宁特殊钢股份有限公司关于

转让全资子公司100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易进展情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易转让所持有的都兰西钢矿业开发有限公司（以下简称“都兰矿业”）100%股权。内容详见公司于2016年11月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟转让全资子公司100%股权的公告》（临2016-090号）。

本次交易在青海省产权交易市场公开挂牌征集股权受让方期间吸引了两家企业参与竞买。经过12轮竞价，最终甘肃中新房国创实业有限公司（以下简称“国创实业公司”）于2016年12月8日以人民币24，000万元竞得都兰矿业100%的股权。

2016年12月12日，公司与国创实业公司签署了《股权转让协议》。截至2016年12月13日，公司已收到本次交易的全部股权转让价款并取得青海省产权交易市场出具的《产权交易凭证》。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、受让方基本情况

1.公司名称：甘肃中新房国创实业有限公司

公司性质：有限责任公司

成立时间：2008年05月15日

注册地址：嘉峪关市嘉北工业园区

法定代表人：潘国祥

注册资本：伍亿元整

统一社会信用代码：91620200670844771K

经营范围：环保工程；环保设备的批发零售；铁合金的冶炼；铸造件的生产、批发；金属材料、机械设备、化工产品、电气设备、机电产品、通讯材料（以上不含国家限制经营的项目）、钢材、不锈钢、建筑材料、耐火材料、保温材料、装潢材料、电线电缆、仪器仪表的批发零售；矿产品（易制毒、国家专营专控产品除外）的加工、批发、零售；计算机、软件及辅助设备的批发零售及售后服务；劳务服务（涉及许可项目的凭取得的有效许可证件从事经营活动）；装卸搬运；玫瑰的种植；农业技术的开发、咨询；风电、光电能源的开发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.国创实业公司不存在与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、出售股权对公司的影响

本次交易事项预计将实现母公司税前股权投资收益13，060万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有都兰矿业任何股权。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年12月14日