马钢合钢公司钢铁冶炼及长材生产线停产

2015年12月22日，马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。

会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签署2016年《金融服务协议》。

二、批准公司与集团公司签署2016年《后勤综合服务协议》。

三、批准马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“合钢公司”）钢铁冶炼及长材生产线停产。

根据工业和信息化部关于工业行业淘汰落后和过剩产能要求、合钢公司转型发展需要，公司同意合钢公司于2015年12月下旬启动实施对该公司钢铁冶炼及长材生产线停产。

合钢公司实施停产的范围包括其在合肥市瑶海区的405立方米高炉2座、420立方米高炉1座、45吨转炉2座，以及棒材轧机、线材轧机各一套等生产及配套设施，涉及炼铁产能120万吨、炼钢产能136万吨、轧钢产能150万吨。

合钢公司2015年1—11月生产铁、钢、钢材分别为111万吨、119万吨、122万吨，分别占公司及控股子公司总产量的6.71%、6.89%、7.28%；1—9月未经审计营业收入21.37亿元、净利润-1.75亿元，分别占公司合并未经审计营业收入的6.15%、净利润（亏损）的6.80%。

根据安徽省人民政府专题会会议精神，合钢公司上述生产基地全部人员由合肥市接收。目前，公司正首先积极配合合肥市制定、完善职工分流安置方案。

公司将根据事项进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，同时请投资者注意投资风险。

四、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司期货业务套期保值管理办法》。

上述议案表决情况：第一、第二项议案为关联交易事项，关联董事回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票；其余议案，同意7票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十二日