湖南华菱钢铁股份有限公司公告（系列）

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-110

湖南华菱钢铁股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年12月13日以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年12月5日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议并通过了以下议案：

1、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

经公司第六届董事会第七次会议和2016年第三次临时股东大会批准，公司修订了《公司章程》，调整了董事会和股东大会的审批权限，将董事会审批权限放宽，提高股东大会审批权限门槛至法律法规规定的标准。根据修订后的《公司章程》，公司拟相应修订《关联交易管理办法》。

修订前后的《关联交易管理办法》对照如下：

■

其他条款保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于修订<长期股权投资管理办法>的议案》

经公司第六届董事会第七次会议和2016年第三次临时股东大会批准，公司修订了《公司章程》，调整了董事会和股东大会的审批权限，将董事会审批权限放宽，提高股东大会审批权限门槛至法律法规规定的标准。

根据修订后的《公司章程》，公司拟相应修订《长期股权投资管理办法》，将董事会批准长期股权投资的金额上限进行调整，即未达到下列标准之一的项目由董事会审批：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

长期股权投资达到上述标准之一的项目，应提交股东大会批准。

修订前后的《长期股权投资管理办法》对照如下：

■

其他条款保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3、《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》

经公司第六届董事会第七次会议和2016年第三次临时股东大会批准，公司修订了《公司章程》，调整了董事会和股东大会的审批权限，将董事会审批权限放宽，提高股东大会审批权限门槛至法律法规规定的标准。

根据修订后的《公司章程》，公司拟相应修订《固定资产投资管理办法》，将董事会批准固定资产投资的金额上限进行调整，即未达到下列标准之一的项目由董事会审批：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

固定资产投资达到上述标准之一的项目，应提交股东大会批准。

修订前后的《固定资产投资管理办法》对照如下：

■

其他条款保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

4、《关于董事会提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2016年12月29日召开公司2016年第四次临时股东大会，详见公司于同日登载在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-111）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016年12月13日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-111

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司2016年第四次临时股东大会，详见公司于同日披露的第六届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2016-110）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）。

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年12月29日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2016年12月28日至2016年12月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象：

1、截止股权登记日2016年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（二）会议审议的议案

1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案；

2、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构的议案；

3、关于修订《关联交易管理办法》的议案。

上述议案中，议案1和议案2已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2016年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2016-103）。议案3已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2016-110）。

（三）注意事项

全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2016年12月23日- 12月27日8:30-17:00。

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1107室。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1107室

邮编：410004

联系人：刘笑非、刘婷

电话：0731-89952811、89952929

传真：0731-89952704

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2016年12月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360932

2、投票简称：华菱投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。公司股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

湖南华菱钢铁股份有限公司2016年第四次临时股东大会

授权委托书

■

注：1、请在议案的相应表决栏内划√。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

股东（签名）：

单位（盖章）：

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-112

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于控股股东部分股份解质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月12日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的通知，华菱集团对所持有的本公司部分股份办理了质押登记解除手续，具体事项如下：

一、股权解质押情况

华菱集团质押在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）和第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）的股票分别为288,000,000股和403,170,000股，近日华菱集团针对质押在华泰证券的288,000,000股和第一创业的83,170,000股股份办理了质押登记解除手续。

二、持股数量及剩余质押股份情况

截至本公告披露日，华菱集团持有本公司股份1,806,560,875股，占公司总股本的59.91%，全部为无限售条件流通股；华菱集团累计已质押的本公司股份数为1,026,674,462股，占公司总股本的34.04%；因开展融资融券业务存放于华泰证券客户信用交易担保账户的股份数为318,512,000股，占公司总股本的10.56%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押登记证明。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2016年12月13日