“中晋系”轰然倒地 互联网金融再遭打击

4月6日下午，上海警方对外发布消息称，已对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联公司进行查处。警方于4月4日在浦东、黄浦、静安等地查处了“中晋系”国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海一期股权投资基金有限公司等，并在机场截获了准备出境的实际控制人徐勤等人。4月5日，警方又抓获了其余20余名核心组织成员。

警方表示，经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。

查阅中晋集团官网，网站首页显示中晋集团的目标是“打造新金融全牌照品牌”。从其公开的组织架构来看，“中晋系”下有资产、财务、基金、支付、保理、担保、黄金、信息、保险、典当、担保、拍卖等多个业务领域，涉及多家关联公司。

4月5日，该网站发布了一条“重要信息”——“投资人通知：中晋一期基金50亿完成募集”。该信息称，“根据数据统计，截至2016年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币，超计划筹资2.6亿元。”

该信息透露了募集基金的主要方式，即“通过合伙制股权基金模式”，“中晋一期，以非公开的方式向具有风险识别与风险承受能力的投资者募集，募集资金主要投资于非上市公司可转债，之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出，为投资人实现投资目的。”

该信息还显示，“目前，中晋一期已通过217个合伙制基金向11608名投资人发起募集，每个合伙基金按48人限额募集，目前超员1192人。根据合规需要，在未完成新的合伙基金设立前，自2016年4月6日起暂停受理新客户。”

4月5日，就在警方查处“中晋系”同时，上海市政府网站发布了《上海市关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》，完善打击非法金融活动领导体制，明确工作目标任务，要求各有关部门要密切关注非法集资高发重点领域，加强风险防控，强化事中事后监管，营造良好的上海国际金融中心发展环境。

责任编辑：任洪亮  029-83623938